公告日期：2025-08-11

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-061
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼（D 栋）
12 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

其中：内资股东人数 3

外资股股东人数（原 H 股） 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,584,461,037

其中：内资股东持有股份总数 1,584,461,037

外资股股东持有股份总数（原 H 股） 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 74.44
数的比例（%）

其中：内资股东持股占股份总数的比例（%） 74.44

外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0

注：（1）上述比例合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入 所致。
（2）新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司破产企业财产处置专用账户系协助《新疆 拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东会股 权登记日，该账户持有股份 309,069,655 股，不行使标的股份对应的公司股东权 利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

（四）本次股东会由公司董事会召集，公司半数以上董事推举董事朱风伟先生主 持。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

（五）公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长赵锦文先生、董事王艳女士、独立
董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士以视频方式参会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙斌先生因事未出席；董事会秘书朱风伟先生、首席财务官 列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

内资股 1,584,455,037 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000

外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 1,584,455,037 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》
及《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

内资股 ……
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