公告日期：2025-08-28

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-064
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。
2025 年 8 月 28 日，第五届董事会第十三次会议以现场方式召开。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王国良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。

4. 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>、<对外投资与资产处置管理制
度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》。
5. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>、<内部审计管理制度>、<总裁工作细则>及<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会议的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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