公告日期：2024-04-15

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年是公司的管理提升年。报告期内，公司紧紧围绕总体发展战略目标，上下团结一致，通过积极管控成本、优化资源配置、严格控制风险等举措，确保各项经营管理工作有效开展。报告期内，公司实现营业收入 182.67 万元，较上年同期下降 52.29%；实现归属于母公司股东的净利润为 14,098.57 万元，较上年同期增加 24.30%，归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是本期公司收到的兴业银行分红增加，以及上年偿还全部借款后未再续借，借款利息减少所致。
二、2023 年度董事会主要工作情况

2023 年，公司董事会按照监管规定积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。报告期内，公司董事会完成了以下主要工作：

1、报告期内董事履行职责情况

2023 年 1 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，完成了董事会换
届选举工作。公司第八届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。本年度，公司董事参加董事会和股东大会的情况如下表：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

董事 是否 本年应 以通 是否连 出席
姓名 独立 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 续两次 本年度 股东
董事 事会次 出席 式参 出席 次数 未亲自 应参与 大会
数 次数 加次 次数 参加会 次数 的次
数 议 数

郭予丰 否 4 4 1 0 0 否 2 2

谢文天 否 4 4 1 0 0 否 1 1

王惠生 否 4 4 1 0 0 否 1 1

苗文政 否 4 4 1 0 0 否 2 2

苏宏伟 否 4 4 1 0 0 否 2 2

马俊峰 否 4 4 2 0 0 否 1 1

杜业勤 是 4 4 3 0 0 否 2 0

吴振平 是 4 4 3 0 0 否 2 0

刘元锁 是 4 4 3 0 0 否 1 0

李少华 否 0 0 0 0 ……
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