公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-008

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜业勤、吴振平、刘元锁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，鉴于公司第七届董事会任期届满，王红英不再担任公司独立董
事，经公司 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举，杜业
勤、吴振平、刘元锁担任公司第八届董事会独立董事。具体情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

杜业勤，男，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、税务师。曾
任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门 副主任、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长、中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立 董事、山东日科化学股份有限公司独立董事。现任中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，山东君实建设咨询有限责任公司执行董事，山东联科科技股 份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

吴振平，男，1968 年出生，研究生学历，副教授、律师，先后担任内蒙古
大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合 伙人、广州分所主任，北京市神远律师事务所主任，斯太尔动力股份有限公司、 内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，现任蒙商银行监事，北京市金励律师

公告编号：2024-008

事务所主任，金宇生物技术股份有限公司、重庆路桥股份有限公司、内蒙古西 水创业股份有限公司独立董事。

刘元锁，男，1972 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任济钢集团
有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和正信会计师 事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，威海百合生物
技术股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司董事，2023 年 1 月 5 日
至今任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

王红英，女，1971 年出生，研究生学历，副教授，北京农学院教师，1996
年 7 月至 2001 年 5 月，先后在院长办公室、教务处从事行政工作，2001 年 6
月至 2004 年 7 月任团总支书记负责学生工作，2004 年 7 月至今，担任法律基
础课专职教师，形势与政策教研室主任，担任内蒙古西水创业股份有限公司独
立董事至 2023 年 1 月 5 日止。

（二）独立性情况说明

报告期内，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关 系，不存在任何影响独立性的情况。
二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杜业勤、
吴振平、刘元锁、王红英会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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