公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-016

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

内蒙古西水创业股份有限公司定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 6 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日晚间，公司董事会收到单独持有 3.34%股份的股东蒋健先生书面提
交的《关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024 年将资本公积
金用于弥补未分配利润>的议案》，提请在 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024 年将资本公
积金用于弥补未分配利润>的议案》；

议题：由于公司巨额亏损，导致公司后续分红难度加大，不利于公司重组，也不 利于保护所有股东利益。第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023
年 12 月 29 日修订通过的《中华人民共和国公司法》（自 2024 年 7 月 1 日起施行，以
下简称“《新公司法》”）第二百一十四条规定“公司的公积金用于弥补公司的亏损、

公告编号：2024-016

扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公 积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”建议根据新《公 司法》第二百一十四条规定用公积金弥补公司亏损。

决议事项：股东大会决议按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损， 2024 年将资本公积金用于弥补未分配利润。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蒋健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蒋健先生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；

4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

7、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024 年将资本公积金用于弥补未分配利润>的议案》（临时提案）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 5、议案 8 和议案 9；
五、备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

公告编号：2024-016

内蒙古西水创业股份有限公司
董……
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