公告日期：2024-10-18

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路22 号）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 401 人，持有表决权的股份总数
623,132,946 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 393 人，持有表决权的股
份总数 161,538,418 股，占公司有表决权股份总数的 14.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，独立董事杜业勤先生、吴振平先生因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 621,968,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.81%；反对股数 292,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 872,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订股东大会、董事会议 事规则的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 618,383,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.24%；反对股数 3,267,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 1,482,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订股东大会、董事会议 事规则的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 617,361,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.07%；反对股数 3,327,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 2,444,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订监事会议事规则的公 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 615,007,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.70%；反对股数 5,680,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 2,444,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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