公告日期：2025-04-28

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京昆仑饭店会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事苗文政先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2024 年度
董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，总经理就 2024 年度工作情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》；
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净
利润 11,746.37 万元,加上年初未分配利润-1,249,447.00 万元，加上本年度 盈余公积金弥补亏损 37,407.55 万元，加上资本公积金弥补亏损 1,212,039.45
万元，减去已提取的法定盈余公积金 1,174.64 万元，截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司报表可供股东分配的利润为 10,571.73 万元。

2024 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润
11,331.46 万元，加上年初未分配利润-558,117.81 万元，加上本年度盈余公
积金弥补亏损 37,407.55 万元，加上资本公积金弥补亏损 508,674.97 万元，
减去已提取的法定盈余公积金 1,174.64 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
合并报表可供股东分配的利润为-1,878.47 万元。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第十条，“挂牌公司制定利润 分配方案……应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确 定……”，鉴于公司 2024 年度合并报表可供股东分配的利润为负，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。