公告日期：2025-04-28

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内蒙古西水创业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 483.85 万元，较上年同期增加 164.88%；实
现归属于母公司股东的净利润为 11,331.46 万元，较上年同期下降 19.63%，归属于母公司股东的净利润下降的主要原因是公司本期收到的兴业银行分红款较上年同期减少，以及缴纳行政处罚罚款、支付案件赔偿款所致。

报告期末，公司持有兴业银行股票 12,558.94 万股，以 2024 年 12 月 31 日
兴业银行股票收盘价 19.16 元/股确认其他权益工具投资的期末公允价值。报告期内，公司收到兴业银行分红 13,061.30 万元，全部计入当期利润总额。

截至报告期末，公司总资产 274,858.30 万元，归属于母公司股东的净资产217,411.11 万元。

二、2024 年度董事会主要工作情况

2024 年，公司董事会按照监管规定行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的可持续发展。报告期内，公司董事会完成了以下主要工作：

1、完成董事、高级管理人员的补选工作

报告期内，郭予丰先生因个人身体原因申请辞去第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员以及总经理职务，为保证公司董事会正常运作及经营
决策顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会审议同意选举董事苏宏伟先生为公司第八届董事会董事长，亦同意聘任苏宏伟先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

2024 年 10 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于增补公司董事的议案》和《关于更换公司独立董事的议案》。大会选举李天新为公司第八届董事会董事，选举张超、王瑞为第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。自本次股东大会审议通过之日起，原任独立董事杜业勤、吴振平停止履职。

董事、高级管理人员的补选工作按规定完成，进一步保障公司董事会规范运作，为公司持续发展奠定基础。

2、报告期内董事履行职责情况

公司第八届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。本年度公司董事参加董事会和股东大会的情况，具体如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

董事 是否 本年应 以通 是否连 出席
姓名 独立 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 续两次 本年度 股东
董事 事会次 出席 式参 出席 次数 未亲自 应参与 大会
数 次数 加次 次数 参加会 次数 的次
数 议 数

苏宏伟 否 4 4 1 0 0 否 2 2

谢文天 否 4 4 1 0 0 否 2 1

王惠生 否 4 4 2 0 0 否 2 2
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