公告日期：2025-05-28

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路 22 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 489 人，持有表决权的股份总数727,223,328 股，占公司有表决权股份总数的 66.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 481 人，持有表决权的股份总数 266,448,900 股，占公司有表决权股份总数的 24.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，独立董事刘元锁先生因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑德路先生因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 682,421,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.84%；反对股数 25,444,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.50%；弃权股数 19,356,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.66%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 683,082,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.93%；反对股数 25,582,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.52%；弃权股数 18,557,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.55%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决.
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 683,283,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.96%；反对股数 22,226,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.06%；弃权股数 21,713,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.98%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度合并报表可供股东分配的利润为负，公司拟定 2024 年度
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》中的相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 669,436,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.05%；反对股数 41,396,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数……
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