公告日期：2025-08-07

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀 土路 22 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 59 人，持有表决权的股份总数455,554,170 股，占公司有表决权股份总数的 41.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 53 人，持有表决权的
股份总数 110,940,892 股，占公司有表决权股份总数的 10.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，独立董事刘元锁先生、王瑞女士因公务缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于根据财政部通知要求对公积金 弥补亏损事项进行调整的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 436,553,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.83%；反对股数 17,384,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%；弃权股数 1,616,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于对子公司计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对子公司计提减值准备的公 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 397,219,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.19%；反对股数 57,230,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.56%；弃权股数 1,103,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.00 关于根据财政 167,665,040 89.82% 17,384,123 9.31% 1,616,700 0.87%

部通知要求对

公积金弥补亏

损事项进行调

整的议案

2.00 关于对子公司 128,331,577 68.75% 57,230,486 30.66% 1,103,800 0.59%

计提减值准备

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所
（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经……
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