公告日期：2025-12-03

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方
式发出

5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关 于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文 件的要求，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍 需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。

基于上述监事会的实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章 程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内 容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，为确保《股东 会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公 司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见
公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，为确保《董事 会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公 司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见
公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，为确保《董事会审计委员会工作细则》与规范性文件及修订后《公司章程》 有关条款……
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