公告日期：2026-04-27

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 160.92 万元，较上年同期下降 66.74%；实现
归属于母公司股东的净利润 12,857.97 万元，较上年同期增加 13.47%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,218.59 万元，较上年同期增加3.83%。

报告期末，公司持有兴业银行股票 12,558.94 万股，以 2025 年 12 月 31 日
兴业银行股票收盘价 21.06 元/股确认其他权益工具投资的期末公允价值。报告期内，公司收到兴业银行分红 13,312.47 万元，全部计入当期利润总额。

截至报告期末，公司总资产为 310,934.39 万元，较上年同期增加 13.13%；
归属于母公司股东的净资产为 248,165.57 万元，较上年同期增加 14.15%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

2025 年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，按照法律法规及《公司章程》等相关规定，推进各项工作有序实施，确保公司科学决策和规范运作，保障了公司的可持续发展。报告期内，公司董事会完成了以下主要工作：
1、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关最新法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公司治理，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及其他多项治理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会及董事会专门委员会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

2、报告期内董事履行职责情况

公司第八届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。本年度公司董事参加董事会和股东会的情况，具体如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 是否 本年应 以通 是否连 出席
姓名 独立 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 续两次 本年度 股东
董事 事会次 出席 式参 出席 次数 未亲自 应参与 会的
数 次数 加次 次数 参加会 次数 次数
数 议

苏宏伟 否 4 4 3 0 0 否 3 3

谢文天 否 4 4 3 0 0 否 3 3

王惠生 否 4 4 3 0 0 否 3 3

苗文政……
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