公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘元锁、张超、王瑞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的任职期间、工作履历、专业背景、兼职情况

刘元锁，男，1972 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任济钢集团
有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和正信会计师 事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威 海百合生物技术股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事。现 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，山东金岭矿业
股份有限公司独立董事，山东信通电子股份有限公司独立董事，2023 年 1 月 5
日至今任公司独立董事。

张超，男，1978 年出生，研究生学历，律师。曾任北京市普华律师事务所
律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，北京市高界（济南）律师事务所执 行主任,万方城镇投资发展股份有限公司独立董事，华天酒店集团股份有限公
司独立董事。现任北京市中视律师事务所执行主任，2024 年 10 月 17 日至今
任公司独立董事。

王瑞，女，1977 年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任中

公告编号：2026-006

国海外贸易哈尔滨王子葡萄酒制造有限公司会计、财务经理，黑龙江兴达导航 定位应用技术有限公司财务经理、副总经理、总经理，神州通信（北京）有限
公司财务总监、总经理，现任神州通信集团有限公司总经理。2024 年 10 月 17
日至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事刘元
锁、张超、王瑞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘元锁 4 4 0 0 否 0

张 超 4 4 0 0 否 ……
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