公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-020

证券代码：400121 证券简称：天源 3 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：各监事实际办公地
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周慧纯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规 定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

为保证公司监事会正常运转，拟选举周慧纯先生为第十一届监事会主
席，任期与第十一届监事会期限一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现合并净
利润 -277,281.06 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万
元。母公司本年度实现净利润-268,493.45 万元。

公告编号：2023-020

2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需
要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的
议案》
1.议案内容：

基于会计核算的谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值损失为
218,825.06 万元，该项减值损失全部计入公司 2022 年度利润表，对报告期 经营活动产生的现金流量无影响。本次计提各项资产减值损失有……
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