公告日期：2023-04-25

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年年度报告
的书面确认意见

根据《证券法》、、《非上市公众公司监督管理办法》、等相关规则的规定和要求，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅公司 2022 年年度报告后，发表意见如下：

1、公司 2022 年年度报告严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年年
度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年年度《审计报告》是客观、公正、真实的。

3、公司部分董事保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠不发表意见，原因均为：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于 4 月 23 日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。

4、公司全部监事、高级管理人员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事：林大湑 李文涛 王绍楠 许毅天 刘震 张晔华 李明刚 雷鹏国 张涛
监事：周慧纯 邓远军 张薇

高级管理人员：由海涛 周海鹰 张 阳 林杰

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2023 年 4 月 23 日
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