公告日期：2023-04-25

证券代码：400121 证券简称：天源 3 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：各董事实际办公地点

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：林大湑

6.会议列席人员：全体监事会成员、总经理兼董事会秘书由海涛先生、财务负责人周海鹰女士。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

全体董事审议通过了公司董事会 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理由海涛先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，董
事会对总经理工作报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于 4 月 23 日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。 （如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

审计委员会向公司董事会提交了《2022 年度董事会审计委员会履职情况
报告》，请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于 4 月 23 日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于 4 月 23 日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《2022 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于 4 月 23 日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现合并净
利润-……
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