公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-030

证券代码：400121 证券简称：天源 3 主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中兴天恒能源科技（北京）股份公司定于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东
大会，股权登记日为 2023 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-021。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有 7.34%股份的股东 MKCP VCInvestments
(Mauritius)ILtd.书面提交的《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》，提请在召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为解决公司资金问题，维持公司日常运营之目的，设立全资子公司“青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本 1,500 万元，由公司 100%持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。子公司设立后，由其作为主体对外融资，从而解决公司日常运营所需资金。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东 MKCP VC Investments ( Mauritius ) I Ltd.符合提案
人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东 MKCP VC
Investments ( Mauritius ) I Ltd.提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审

公告编号：2023-030

议。

另外，该临时提案属股东大会审议事项，且是由股东直接提交股东大会审议的事项，未经董事会审议，以及主办券商核查。待股东大会审议完成后，董事会将会落实好股东大会的决议内容，做好后续相关工作。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

（五）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

（六）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

（八）审议《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》
五、 备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

公告编号：2023-030

附件：

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托 ……
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