公告日期：2023-05-31

证券代码：400121 证券简称：天源 3 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路主语国际 4 座 9 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林大湑
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数234,445,498 股，占公司有表决权股份总数的 17.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 234,445,498 股，占公司有表决权股份总数的 17.15%。公司董事、监事、
高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事李文涛先生、许毅天先生、刘震先生、
张晔华女士、雷鹏国先生、张涛先生因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周慧纯先生因工作缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长林大湑先生代表董事会汇报 2022 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 224,255,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.65%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.30%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.30%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现合并净利润-277,281.07 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万元。母公司本年度实现净利润-268,493.46 万元。

2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.30%；反对股数 9……
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