公告日期：2023-06-29

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年七月十四日

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议

会议时间：2023 年7月14日（星期五）上午 10:30

地 点：北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室

二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票+网络投票的方式，需网络投票的股东可通过中国证
券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有
关议案进行投票表决，为有利于投票意见算”）持有人大会网络投票系统对有关议
案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者及
早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

现场参会的股东需在会议现场以现场投票方式行使表决权。

三、现场会议议程

会议时间：2023 年 7月 14日（星期五）上午 10:30

地 点：北京市海淀区首体南路主语国际 4 座 9 层会议室

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主 持 人：公司董事长林大湑先生

会议议程：

（一）公司董事长林大湑先生报告股东现场到会情况。

（二）推举监票人。

（三）审议议案：

议案序号 股东大会议案 报告人

关于对全资子公司《青岛中天能源集团股份有限公司重整计

1 划草案》投反对票的议案 董事长林大湑

（四）股东及股东代表发言及提问。

（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并
进行票数统计。

（七）由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）由见证律师宣布法律意见书。

（九）由主持人宣布大会结束。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2023年第二次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票结合网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京云嘉律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2023年第二次临时股东大会会议议案 1

关于对全资子公司《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》 投反对票的议案

各位股东及股东代表：

我司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）于
2023 年 6 月底召开第四次债权人会议，表决《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整草案”）（详见附件），根据管理人对重整草案的说明，为实现青岛中天资产价值最大化，最大限度保障债权人的利益，青岛中天将采取“出售式重整”，具体交易模式如下：

……
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