公告日期：2024-04-30

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议 程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容:

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况审计，公司2023 年度实现总资产 1,061,882,953.65 元，归属于母公司股东的净资产959,814,167.44 元, 分别比上年同期减少 26.10%和 32.60%；实现营业收入174,781,124.21 元，比上年同期增加 2,921.22%；净利润和归属于母公司股东的
司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理就 2023 年度工作情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和
《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

2023 年度，公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现总资产 1,061,882,953.65 元，比上年同
期减少 26.10%；总负债 102,068,786.21 元，比上年同期增加 686.09%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 959,814,167.44 元，均比上年同期减少 32.60%。

2023 年度，公司实现营业收入 174,781,124.21 元，比上年同期增加
2,921.22%；净利润和归属于母公司股东的净利润-104,983,505.58 元，均比上年同期减少2,039.16%。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公……
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