公告日期：2024-04-30

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事长贾桢

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议 程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容:

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况审计，公司2023 年度实现总资产 1,061,882,953.65 元，归属于母公司股东的净资产959,814,167.44 元, 分别比上年同期减少 26.10%和 32.60%；实现营业收入174,781,124.21 元，比上年同期增加 2,921.22%；净利润和归属于母公司股东的净利润-104,983,505.58 元，与上年同期相比下降 2,039.16%。具体内容详见公
司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

2023 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相
关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及其股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

2023 年度，公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现总资产 1,061,882,953.65 元，比上年同
期减少 26.10%；总负债 102,068,786.21 元，比上年同期增加 686.09%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 959,814,167.44 元，均比上年同期减少 32.60%。

2023 年度，公司实现营业收入 174,781,124.21 元，比上年同期增加
2,921.22%；净利润和归属于母公司股东的净利润-104,983,505.58 元，均比上年
同期减少2,039.16%。

2.议案表决结果：

同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于 2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容:

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于
母公司股东的净利润-104,983,505.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报
表累计未分配利润-987,279,178.42 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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