公告日期：2025-12-31

上海域潇稀土股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料
中国·上海

2026 年 1 月

2026 年第一次临时股东会会议资料

会 议 资 料 目 录

名称 页码

一、股东会议程 3

二、股东会须知 4

三、会议审议议案

议案 1 公司关于变更会计师事务所的议案 5

四、股东会表决办法 9

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2026 年第一次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

（一）召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（二）现场会议

会议日期：2026年1月8日(星期四)

会议时间：14:00

会议地点：公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路666 号）

（三）网络投票

网络投票日期：2026 年 1 月 7 日 15:00-2026 年 1 月 8 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、会议审议事项

（一）公司关于变更会计师事务所的议案。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东会表决结果及法律意见书

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上海域潇稀土股份有限公司股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司股东会规范意见》的相关规定，现将公司股东会须知宣布如下：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东要求在股东会上发言，应该在股东会日向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。

四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当向会议秘书处报名，并填写股东发言登记表，经会议主持人许可，始得发言或提出问题。

五、每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟。

六、公司领导应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、列入会议议程需要表决的议案或决议，在进行会议表决前，应经过审议。在进行会议表决时，股东不再进行会议发言。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得大声喧哗，扰乱会议的正常程序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

二〇二六年一月八日

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上海域潇稀土股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

一、变更会计师事务所的原因

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会会议，会……
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