公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 5 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 时在公司北京办事处会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日前以手机短信、微信和邮件方式等向
公司全体董事发出。本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》“财务报告”部分。

(三) 审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公告编号：2023-007

由于公司 2022 年度归属于挂牌公司股东净利润亏损，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2022 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《关于公司 2022 年年度非标准无保留审计意见涉及事

项的专项说明》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

针对 2022 年年度非标准无保留审计意见涉及事项，说明如下：

公司董事会认为，审计意见涉及事项的信息符合法律、法规的各项规定，
对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，客观反映了财务报表的公允
性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善
公司生产经营情况。

(六) 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能更客观公允地反应公司实际经营情况和财务状况，更正后的财务报告及定期报告能够更加准确的反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者
提供更为准确、可靠的会计信息。董事会同意本次对前期会计差错更正的处理。
内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司前期会计差错更正公告》。

(七) 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果……
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