公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

第八届监事会第八会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2023 年 8 月 25 日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通
知于 2023 年 8 月 15 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过了《公司 2023 年半年度报告》

公司监事会发表如下审核意见：

1、董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证
监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2023-021

第八届监事会第八次会议决议
特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日

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