公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司北京办事处会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公
司全体董事发出。本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过了《公司 2023 年半年度报告》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案无需提请股东大会审议。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

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