公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-015

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月21日 14：00

2、会议召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：

合 计

出席会议的股东和代理人人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 88,479,418

占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.39

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司现任董事 5 人，出席 2 人，董事万里程先生、李涛先生、吴尚先生
因公出差未能参加本次会议；

2、公司现任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2024-015

3、公司董事会秘书出席会议，公司总经理、财务总监、副总经理因公出差未能参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：[通过]

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

88,479,418 100% 0 0% 0 0%

2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

审议结果：[通过]

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

88,479,418 100% 0 0% 0 0%

3、审议《公司 2023 年利润分配预案》。

审议结果：[通过]

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

88,479,418 100% 0 0% 0 0%

4、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：[通过]

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 ……
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