公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-004

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点以股东大会会议通知所载明的会 地点以股东大会会议通知所载明的会
议地点为准。 议地点为准。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 召开。公司还可以根据召开股东大会的股东参加股东大会提供便利。股东通过 实际情况，提供网络投票的方式为股东上述方式参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。

第八十一条 公司应在保证股东大会 第八十一条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式和 合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等 途径，为股东参加股东大会提供便利。现代信息技术手段，为股东参加股东大

公告编号：2025-004

会提供便利。
第一百零七条 董事会由7名董事组成， 第一百零七条 董事会由5-9名董事组
设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》基于提升公司治理水平，节约运营成本，提高管理效率，保持公司内部制度规范与上位法规及相关业务规则的一致性的需要,不会对生产经营产生影响。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次临时会议决议；

2、《公司章程》（2025 年 1 月修订稿）。

湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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