公告日期：2025-02-18

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数88,479,418 股，占公司有表决权股份总数的 17.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李涛、吴尚因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。
2.议案表决结果：
（1）选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）选举万里程先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）选举刘龙先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）选举吴尚先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）选举吴比先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 ……
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