公告日期：2025-02-18

湖北武昌鱼股份有限公司

公司章程

（2025 年 2 月修订）

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......17
第一节 董 事......17
第二节 董事会......19
第六章 经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会......23
第一节 监 事......23
第二节 监事会......24
第八章 党建要求......25
第一节 党组织的机构设置......25
第二节 公司党委职责......25
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......28
第三节 会计师事务所的聘任......28
第十章 通知和公告......28
第一节 通 知......28
第二节 公 告......29
第十一章 合并、分立、解散和清算......29
第一节 合并或分......29
第二节 解散和清算......30
第十二章 修改章程......31
第十三章 附 则......31

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，充分发挥中国共产党湖北武昌鱼股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法规、政策成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖北省体改委以“鄂体改〔1999〕52 号文件批准，以发起方式设

立，发起人为五家；于 1999 年 4 月 27 日在湖北省工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，营业执照号 4200001000754。

第三条 公司于 2000 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，向社
会公众发行人民币普通股 7000 万股（每股面值 1 元），并于 2000 年 8 月 10 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖北武昌鱼股份有限公司

英文名称：Hubei Wuchangyu Co.， Ltd.

第五条 公司住所：湖北省鄂州市鄂城区洋澜路中段东侧第三幢第四层
邮编：436000

第六条 公司注册资本为人民币伍亿零捌佰捌拾叁万柒仟贰佰叁拾捌元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《党章》规定，设立公司党委，在公司发挥政治核心作
用，把方向、管大局、保落实。公司应建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势，实行科
学化规范的管理，提高经济效益和社会效益，增强企业实力，使股东获得满意的经济收益，为建设中国特色的社会主义作出贡献。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：淡水鱼类及其它水
产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品的销售；饲料、渔需品的生产、销售；食品经营（……
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