公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-002

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司北京办事处

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以手机短信、微信和邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗飘女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
1. 议案内容：

监事会发表如下审核意见：

经审核中勤万信会计师事务所的业务资质情况，我们认为中勤万信具备相关

公告编号：2026-002

业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司聘请其作为 2025 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意续聘中勤万信为公司提供 2025 年度审计服务，聘期一年，同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1. 议案内容：

监事会同意为进一步提升公司的治理水平，节约运营成本，提高管理效率，保持公司内部制度规范与上位法规及相关业务规则的一致性，按照相关法律、法规、规范性文件和业务规则的要求，对《公司章程》及相关议事规则作出相应的修改，同意董事会将此议案提请股东大会以特别决议进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第九届监事会第一次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 11 日

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