公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-006

证券代码：400123 证券简称：昌鱼 3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数88,479,418 股，占公司有表决权股份总数的 17.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》及相关议事规则公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
三、律师见证情况

公告编号：2026-006

（一）律师事务所名称：北京展达律师事务所
（二）律师姓名：葛雷、张子怡
（三）结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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