
公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-002
证券代码:400124 证券简称:中房 5 主办券商:西南证券
中房置业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 2 日以电子邮件、微信
方式发出
5.会议主持人:公司董事长朱雷先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,
公告编号:2023-002
聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中房置业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
经公司董事会提名,选举公司董事卢建先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2023年2月22日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中房置业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-002
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《公司第九届董事会第六次会议决议》
二、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的独立意见》
三、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的事前认可意见》
中房置业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。