公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：400125 证券简称：明科 3 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年度公司第八届董事会独立董事共 3 人，分别为独立董事周序中先生、
付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北
京市皮件厂工作；1984 年 7 月至 2016 年 12 月，在首都经济贸易大学副教授、
硕士生导师；2016 年 12 月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

付 伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理
学院。1981 年 7 月至 2002 年 9 月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；
2002 年 9 月至今，在内蒙古大学任 MBA 中心主任、教授。现任包头明天科技股
份有限公司独立董事。

郭 庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2023-015

（二）是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周序中先
生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 续两次未能出席也 东大会
数 会议次数 次数 议次 不委托其他董事出 次数
数 席的情况

周序中 5 5 0 0 否 0

付 伟 5 5 0 0 否 0

郭 庆 5 5 0 0 否 0

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作,并根据公司各独立董事的专业特长,分别在各专业委员会中任职。报告期内，公司召开董事会审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。
三、 发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司 2022 年经营活动情况进
行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 月 9 日 第八届董事会 《关于聘任 2021 年度年审会计师 同意

第十五次会议 事务所的议案》

2022年4 月26日 第八届董事会 1、《2021 年度利润分配预案》 同意

第十六次会议 2、《董事会对无法表示意见审计

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