公告日期：2024-05-13

包头明天科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

包头明天科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 22
日 15:00
一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；
二、会议审议议案：

1、审议公司《2023 年年度报告及摘要》

2、审议公司《2023 年度董事会工作报告》

3、审议公司《2023 年度监事会工作报告》

4、审议公司《2023 年度财务决算报告》

5、审议公司《2023 年度利润分配预案》

6、审议公司《2023 年度独立董事述职报告》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；
四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；
五、休会统计表决情况；
六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；
九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司
二 0 二四年五月二十二日
[议案一]

包头明天科技股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司董事会在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2023 年年度报告及摘要》。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司
二 0 二四年五月二十二日
[议案二]

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2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》等相关的规定，科学、规范、有效地履行董事会各项职责。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况

目前主要利用现有资源和原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务和租赁业务等。

主要会计数据及财务指标：

单位：元
本期 上年同期 增减比例%

营业收入 1,290,056.56 698,647.97 84.65%
归属于两网公司或退市公司股东的 -352,405,812.66 -54,151,310.87 -550.78%
净利润

归属于两网公司或退市公司股东的 -54,149,575.75 -52,140,326.58 -3.85%
扣除非经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属
于两网公司或退市公司股东的净利

润计算） -57.88% -6.67% -

加权平均净资产收益率%（依据归属
于两网公司或退市公司股东的扣除

非经常性损益后的净利润计算） -8.89% -6.42% -

基本每股收益 -0.8057 -0.1238 -550.81%

本期期末 上年期末 增减比例%

资产总计 ……
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