公告日期：2025-04-29

证券代码：400125 证券简称：明科 5 主办券商：江海证券
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第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈俊丽女士、苗文政先生；独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中相应内容。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度共实现归属于母公司净利润为-48,459,792.59 元，加上年初未分配利润-1,739,555,499.98元，本年度可供股东分配利润为-1,788,015,292.57 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员……
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