公告日期：2025-12-05

证券代码：400125 证券简称：明科 5 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

将原《公司章程》中“股东大会”的表述均同步修订为“股东会”，与《公司法》保持一致。公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”等相关表述，并将“监事会”调整为“审计委员会”。由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》）和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司（以

（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司是经内蒙古自治区人民政府 公司是经内蒙古自治区人民政府内
内政股批字(1997)18 号文件批准，以 政股批字(1997)18 号文件批准，以社会社会募集方式设立的股份有限公司。 募集方式设立的股份有限公司。

公司于 1997 年 6 月 26 日在内蒙 公司于 1997 年 6 月 26 日在内蒙古
古自治区工商行政管理局注册登记， 自治区工商行政管理局注册登记，取得
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 营业执照，统一社会信用代码为：
1500001001895。 91150000114124810J。

第三条 公司经中国证监管理 第三条 公司经中国证监管理委
委员会证监发字[1997]313 号和证监 员会证监发字[1997]313 号和证监发字发字[1997]314 号文件批准，经上海证 [1997]314 号文件批准，经上海证券交易券交易所上证发(1997)062 号文件批 所上证发(1997)062 号文件批准，首次向准，首次向社会公众发行人民币普通 社会公众发行人民币普通股3,700万股，
股 3,700 万股，于 1997 年 7 月 4 日在 于 1997 年 7 月 4 日在上海证券交易所上
上海证券交易所上市。 市。

2022 年 6 月 21 日，公司股票从上海
证券交易所终止上市。2022 年 8 月 19
日,公司股票转入全国中小企业股份转
让系统进行交易。

第八条 董事长为公司法定代 第八条 董事长为公司法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十七条 公司发行的股份，在 第十七条 公司发行的股份，在中
中国证券登记结算有限责任公司上海 国证券登记结算有限责任公司集中托
分公司集中托管。 管。

第十九条 公司经批准发行的 ……
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