公告日期：2025-12-05

公告编号： 2025-015
证券代码： 400125 证券简称： 明科 5 主办券商： 江海证券
包头明天科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 4 日
2.会议召开方式： □现场会议√ 电子通讯会议
3.会议通讯地址： 内蒙古自治区包头稀土开发区曙光路 22 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方
式发出
5.会议主持人： 不适用
6.会议列席人员： 不适用
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布
的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相
关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公告编号： 2025-015
《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公
司拟修订《公司章程》 的部分条款。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份
有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》公告编号（2025-017）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于制定、修
订或废止公司部分治理制度的公告》公告编号（2025-018）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2025-015
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于制定、修
订或废止公司部分治理制度的公告》公告编号（2025-018）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于制定、修
订或废止公司部分治理制度的公告》公告编号（2025-018）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于制定、修
订或废止公司部分治理制度的公告》公告编号（2025-018）。
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