公告日期：2026-04-29

证券代码：400125 证券简称：明科 5 主办券商：江海证券
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第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中相应内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度共实现归属于母公司净利润为-47,137,883.34元，加上年初未分配利润-1,788,015,292.57元，本年度可供股东分配利润为-1,835,153,175.91元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2025年度不进行利润
分配和不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股……
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