公告日期：2024-08-30

华讯方舟股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日以邮件等方
式发出第九届董事会第十四次会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 4 人，其中董事刘定
国先生、李哲宇先生、胡秀兰女士以通讯方式表决参与，董事长吴海生先生现场 出席。公司董事长吴海生先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年半年度报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（二）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2023 年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-038）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司董事会编制了《2023 年
度董事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2023 年利润分配预案：本公司 2023 年度归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 -207,855,313.21 元 ， 2022 年 结 转 未 分 配 利 润
-4,999,306,619.92 元 ， 本 报 告 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为
-5,207,161,933.13 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 1,811.97 万元，同比下降 35.14%；利润总额
-20,901.46 万元、实现净利润-20,901.45 万元、归属于母公司所有者的净利润
-20,785.53 万元，同比减亏；截止 2023 年 12 月 31 日，年末总资产 105,164.52 万
元，较上年同期下降 10.13%；归属于母公司的股东权益总额-249,564.95 万元，较上年同期继续下降。

详细内容，请参见《2023 年年度报告》第六节财务报告部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

案》

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（七）审议通过了《关于前期差错更正的议案》

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的
《关于前期会计差错更正专项说明的公告》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于前期会计差错更正导致公司 2015-2017 年度盈利预
测实现情况的议案》

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