公告日期：2025-05-23

华讯方舟股份有限公司章程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 修改章程 ...... 35
第十二章 特别条款 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

（经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，经公司 2025 年 5
月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。）

第一章 总 则

第一条 为维护公司（以下简称“公司”）﹑股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办（1996）39 号文“关
于同意筹备组建保定天鹅股份有限公司的批复”批准，以募集方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：1300001000488,统一社会信用代码：9113000010436487XC。

第三条公司于 1997 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 7500 万股，于 1997 年 2 月 21 日在深圳证券交易所
上市。公司股票于 2022 年 6 月 17 日从深圳证券交易所终止上市，并于 2022 年
8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：华讯方舟股份有限公司

英文名称：Huaxun Fangzhou Co., Ltd

第五条公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科
纳能大厦 A8 层。

邮政编码：518000

第六条公司注册资本为人民币 757,368,462 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

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