公告日期：2025-07-31

华讯方舟股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式
发出第九届监事会第十二次会议通知，并于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议由黄志杰先生主持。出席会议监事应到 5 人，实到 5 人，其中监事黄志杰先生、张伟波先生、郭增宏先生、贺伟女士以通讯方式表决参与，监事欧阳森秋先生现场出席。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《2024 年监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。

议案表决情况：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议未通过《2024 年年度报告全文及摘要》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，3 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2024 年利润分配预案：本公司 2024 年度归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 -251,908,254.27 元 ， 2023 年 结 转 未 分 配 利 润
-5,207,161,933.13 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-5,459,070,187.40
元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议未通过《2024 年度财务决算报告》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，3 票弃权。

（五）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《监事会对非标准审计意见涉及事项意见》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

1、2024 年监事薪酬情况

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，2024 年报告期公司监事应从公司获得的税前报酬
总额约为 48.76 万元。（注：①受公司资金紧缺影响，截止 2025 年 6 月 30 日公司实际发放的监事税
前报酬总额约为 19.91 万元，剩余尚处于拖欠状态。②2024 年 5 月，吴勤女士申请辞去其所担任的公司监
事会监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 7 月 1 日召开了职工大会，会议选举贺伟
女士出任公司第九届监事会职工监事。贺伟女士 2024 年应从公司获得的税前报酬总额时间为 2024 年 7 月
至 2024 年 12 月。）

2、2025 年监事薪酬方案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；

（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会已任期届满，特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于监事会换届程序的规定，第十届监事会非职工代表候选人为：黄志杰先生、张伟波先生、许梦宁女士（候选人简历见附件）。同时公司监事会提请股东大会授权公司管理层在上述候选人正式担任监事后与其签订监事聘任相关协议……
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