公告日期：2025-07-31

证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1

2024 年监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵守公司法》、《证券法》、《非上市公众公
司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度赋予的职责，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，按照 2024 年监事会工作计划，以维护公司及全体股东利益为首要原则，认真履行监督职责，依法对公司合规经营、财务状况、重大决策等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化管理。现就公司 2024 年度监事会工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体会议召开情况如下：

（一）公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由黄志杰先生主持。审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

（二）公司第九届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，
出席会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中监事欧阳森秋先生因公出差请假未能出席本次会议。会议由黄志杰先生主持。审议了如下议案：

1、《2023 年监事会工作报告》

2、《2023 年半年度报告》

3、《2023 年年度报告全文及摘要》

4、《2023 年度利润分配预案》

5、《2023 年度财务决算报告》

6、《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

7、《前期差错更正的议案》

8、《关于监事薪酬的议案》

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9、《2024 年半年度报告》

因 2 票弃权本次会议上述议案审议未通过。具体内容详见公司于 2024 年 8
月 30 日发布的《第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。
（三）公司第九届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，
出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议由黄志杰先生主持，审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》1 项议案。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况

在 2024 年监事会的工作中，报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积
极开展工作，并对公司规范运作、财务状况、定期报告编制披露等有关方面执行了一系列监督、审核程序。

（一）公司治理

2024 年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的
职权，依法列席了公司的股东大会和相关董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。在报告期内监督活动中，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、《公司章程》及损害公司及股东利益的行为。

（二）定期报告

2024 年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，
并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。针对前期财务报表更正工作及受此影响的定期报告事项，监事会持续督促公司管理层克服困难、努力协调推进。
公司于 2024 年 8 月 30 日披露《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告
编号：2024-041）。公司于 2024 年 9 月 2 日披露山东舜天信诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于华讯方舟股份有限公司前期差错更正的审核报告》（鲁舜专审字[2024]第 0843 号）。

（三）关联交易

报告期内，关联交易情况主要涉及控股股东向公司无偿提供的财务资助续期

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及与关联方的其他小额交易。监事会认为上述 2024 年发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。上述交易事项审核程序符合相关规定。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，按照《公司法》等法律法规、公司章程、《监事会议事规则》等要求，积极履行监事会的监督职能，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大项目、关联交易、对外担保等重大事……
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