公告日期：2025-07-31

华讯方舟股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以邮件等方
式发出第九届董事会第十七次会议通知，并于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。出席会议董事应到 3 人，实到 3 人。公司董事长吴海生先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方 舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《2024 年
度董事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2024 年利润分配预案：本公司 2024 年度归属于母公
司所有者的净利润为-251,908,254.27 元，2023 年结转未分配利润-5,207,161,933.13元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-5,459,070,187.40 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 535.03 万元，同比下降 70.47%；利润总额
-25,381.62 万元、实现净利润-25,381.62 万元、归属于母公司所有者的净利润
-25,190.83 万元，同比亏损金额增加；截止 2024 年 12 月 31 日，年末总资产
96,532.99 万元，较上年同期下降 8.21%；归属于母公司的股东权益总额-274,755.77万元，较上年同期继续下降。

详细内容，请参见《2024 年年度报告》第六节财务报告部分。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（六）审议了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

1、2024 年董事及高级管理人员薪酬情况

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，2024年报告期公司董事和高级管理人员应从公司获得的税前报酬总额约为76.60万元。（注：受公司资金紧缺影响，截止2025年6月30日公司实际发放的董事和高级管理人员税前报酬总额约为14.40万元，剩余尚处于拖欠状态。）

2、2025 年董事、高级管理人员薪酬方案

根据《华讯方舟股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务……
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