公告日期：2025-07-31

证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-027

华讯方舟股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，需进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。公司第十届董事会由 3 名董事组成。具体情况公告如下：

一、选举公司董事候选人事项

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事的议案》。本届董事会同意提名吴海生先生、兰大培先生、李哲宇先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-021）之附件）。

二、其他说明事项

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制表决选举，第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第九届董事会董事刘定国先生将于第十届董事会正式选举生效后不再担任公司董事职务，刘定国先生未持有公司股份。公司及公司董事会对刘定国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-027

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 31 日

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