公告日期：2025-07-31

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，按照公司的战略发展方向，不断规范科学决策，积极推动公司各项业务的发展，努力保障公司各项工作目标的达成。

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了4次会议，部分会议监事会成员及高管人员列席相关会议，审议通过了定期报告、增补董事等重大事项，有效地履行了董事会的决策管理职责。具体情况如下:

1、2024年6月4日公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于增补第九届董事会董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案》4项议案。

2、2024年6月21日公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》1项议案。

3、2024年8月30日公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，审议《2023 年半年度报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度财务决算报告》、《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》、《关于前期差错更正的议案》、《关于前期会计差错更正导致公司 2015-2017 年度盈利预测实现情况的议案》、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》、《2024 年半年度报告》、《关于召开 2023 年度股东大会的通知》11项议案。其中议案《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》因非关联董事不足3人直接提交2023 年度股东大会审议。

4、2024年10月28日公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》1项议案。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了2次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定和要求的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权事项。

1、2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于增补第九届董事会董事的议案》共2项议案，均已执行。

2、2024年9月25日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度财务决算报告》、《关于前期差错更正的议案》《关于前期会计差错更正导致公司 2015-2017 年度盈利预测实现情况的议案》《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》7项议案，均已执行。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会根据公司实际情况努力履行信息披露义务，按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时发布了各类临时公告，持续督促公司管理层努力协调推进前期财务报表更正工作及定期报告编制工作。公司于2024年8月30日披露《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号：2024-041）。公司于2024年9月2日披露山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华讯方舟股份有限公司前期差错更正的审核报告》（鲁舜专审字[2024]第 0843号）。报告期内，公司董事会通过投资者电话、电子邮箱等渠道努力维持与投资者的有效沟通。报告期内，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，充分保障中小投资者行使表决权，最大程度地保护广大中小投资者利益。

2024年公司仍旧处于资金短缺、债务重大、诉讼执行的三重艰难困境之中，且上述三方面重压环环相扣、互为因果。因受上述三方面重压影响，公司营业收入规模持续萎缩，净利润持续大额负数，公司持续经营能力、盈利能力未有改善，公司持续经营维系日益艰难。

2024年公司营业收入约0.05亿元，相比2023年0.18亿元减少约70.47%，营业收入规模持续萎缩。受项目启动资金缺乏、人员严重流失、客户资源萎缩及订单周期波动、研发投入压缩等影响，公司业务维系将越发艰难。2024年归属于母公司的净利润为-2.52亿元，公司净利润持续大额负数。报告期内因受存续的大额逾期贷款需计提的逾期利息、罚息以及诉讼案件计提的违约金及延期付款利息费用……
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