公告日期：2026-02-12

证券代码：400126 证券简称：华讯 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2026-005

华讯方舟股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 7 日以邮件等方
式发出第十届董事会第三次会议通知，并于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以通
讯表决方式召开。出席会议董事应到 3 人，实到 3 人。公司董事长吴海生先生主
持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟 股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经审慎研究，公司董事会同意续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）为公司 2025 年度审计机构，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司拟支付的 2025 年度审计费用为 5 万元。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2026-007）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的议案》
本次董事会会议决议于 2026 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时

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股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》（2026-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日

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