公告日期：2026-03-09

证券代码：400126 证券简称：华讯 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2026-011

华讯方舟股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票起止时间：2026 年 3 月 4 日 15:00—2026 年 3 月 5 日 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A 区 8A 会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长吴海生先生

6、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 230,946,250 股，占公司总股份的
30.1418%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 230,946,250 股，占公司
总股份的 30.1418%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000%。

中小股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。其中：通过现
场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。通过网络投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

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8、会议的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

议案 1《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 230,946,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：余苏、陈特

3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 9 日

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