公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-003

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区帆影路 150 号智力大厦 3812 室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以微信及邮件方式发出。5.会议主持人：余真
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事周伟豪、陈阳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款的议案》
1.议案内容：

为缓解公司现金流紧张问题，公司拟向在线途游（北京）科技有限公司借款

公告编号：2025-003

不超过 600 万元，借款期限一年，年化利率不高于 5%，并以北京市昌平区北街
家园四区 11 号楼-1 至 3 层 11-1 的房产作为抵押物。

本次借款主要用于补充公司流动资金，有利于缓解公司目前现金流紧张问题，该事项不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议》

罗顿发展股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 15 日

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