公告日期：2025-06-27

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省杭州市萧山区智力大厦 38 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 75 人，持有表决权的股份总数148,808,230 股，占公司有表决权股份总数的 33.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 73 人，持有表决权的
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,420,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的19.77%；反对股数 119,388,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议否决《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,420,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的19.77%；反对股数 119,388,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,765,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的60.32%；反对股数 59,042,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2……
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