公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-039

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司监事及高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会秘书吴帅女士因与公司协商一致，自 2025 年 8 月 11 日起不再担任董
事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 11 日收到职工代表监事陈阳先生递交的辞任报告，自
职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

离职人员与公司协商一致。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致
审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

因陈阳先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在新任职工代表监事选出来之前，陈阳先生仍需履行公司监事义务。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2025-039

上述人员离职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

吴帅女士、陈阳先生的辞职报告

罗顿发展股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 11 日

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